人肉运钞

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携90万美元入境事件 3中国男子押上庭
2019年7月12日 09:38
涉嫌携带大约90万美元钞票闯关的3名中国男子被逮捕。(图:柬中时报)(金边讯)涉嫌携带大约90万美元钞票闯关的3名中国男子,今早被押往金边初级法院受审,他们或在洗黑钱罪名下被起诉。三名中国男子分别为黄灿明(
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警总署指示警队 全力打击洗黑钱活动
2019年7月05日 13:58
(金边讯)国家警察总署副总监迪伟杰,敦促警察部队人员提高警惕和严厉执法,调查和打击洗黑钱、恐怖融资的犯罪活动。迪伟杰上将近日在国家警察总署以“洗黑钱迹象和调查”为主题进行第三次演讲,为全国25个省市警察局副局长等警察人员分享调查和打击洗黑钱、非法恐怖融资的经验。迪伟杰副总监敦促警队响应内政部的指示,提高警惕严厉调查和打击上述犯罪活动。
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柬埔寨警方加强执法能力 严打洗黑钱
2019年6月03日 21:56
迪伟杰上将负责主讲。(图:柬中时报)(金边讯)国家警察总署今日举办“预防和打击清洗黑钱罪行及资助恐怖主义活动”研讨会,国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将负责主讲。研讨会在国家警署举行,来自全国
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带85万美元钞票入境被捕 中国男子送检方审问
2019年5月30日 18:39
嫌犯昨日被捕。(图:柬中时报)(金边讯)携带85万美元钞票入境金边机场而被捕的中国男子,今日下午被移民警察送往金边初级法院检察署,接受检察官审问。这是柬埔寨警方破获的第二宗“人肉运钞”案,而且前后相距不到
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机场查获352万美元 移交国家银行保管
2019年4月29日 18:37
机场查获352万美元,移交国家银行保管。(图:柬中时报)(金边讯)警方从三名中国男子起获的352万的美元现钞,由法院决定送往国家银行保管。今日上午,移民警方将这笔巨额现金送到国家银行,执法人员请来多名银行职
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“人肉运钞”案 3名中国男子被控洗钱罪
2019年4月28日 15:15
涉案中国男子被押往法院受审。(图:柬中时报)(金边讯)金边初级法院检察官以洗黑钱罪名,起诉三名中国男子。三名被告分别是分别是Wang Shiping、Wang lichao、Zhang
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“人肉运钞”案 检察官明日继续审问三名嫌犯
2019年4月27日 19:04
三名中国人今早被押往法院接受检察官审问。(图:柬中时报)(金边讯)涉嫌洗黑钱的三名中国男子,今日被移民警方押往金边初级法院接受检察官审问。移民总局调查和司法程序局副局长贡那乐向《柬中时报》称,涉案的三
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“人肉运钞”案 嫌犯供称在澳门赌博赢了钱
2019年4月27日 15:18
三名中国人共夹带总金额高达352万美元,从香港入境首都金边。(图:柬中时报)(金边讯)涉嫌夹带352万美元现钞闯关的中国籍嫌疑人供称,他们在澳门赌场赢得巨款,计划利用这笔钱在柬埔寨投资房地产和酒店,惟警方怀
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机场查获352万美钞 “人肉运钞”3人落网
2019年4月26日 17:01
三名中国人共夹带总金额高达352万美元,从香港入境首都金边。(图:柬中时报)(金边讯)金边国际机场查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件。三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境首都金边。据《