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7部门官员受训 加强打击洗黑钱

国内
记者:
嘉豪
2019年10月26日 15:26
国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将。(图:国家警察总署)

(金边讯)柬埔寨邀请联合国专家为7个政府部门官员提供培训,加强侦查和打击洗黑钱活动。

培训班为期5天,从21日到25日,由联合国毒罪办(UNODC)和国家警察总署主办,来自法院、反贪局、国家警察总署、海关局、税务局、金融调查局和反森林犯罪委员会共37名学员受训。

培训班于25日闭幕,国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将出席。

迪伟杰表示,国家警察总署与联合国毒罪办(UNODC)建立紧密合作关系,感谢联合国毒罪办提供的技术援助。

他表示,此次培训班旨在加强执法人员侦查和打击金融犯罪、洗黑钱活动。

他透露,明年初,国家警署将扩大培训班规模,预计100名学员受训。

值得提起的是,今年初以来,柬埔寨警方破获了多宗人肉运钞案。4月23日,警方查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件,三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞;5月29日,一名中国男子从香港携带总金额85万美元钞票入境金边国际机场时,被海关人员逮捕;7月7日,两名韩国男子从香港携带总金额220万美元钞票入境暹粒国际机场被逮捕。

6月初,副总理兼内政部长苏庆下令深挖境内洗黑钱集团,严惩幕后首脑。

3月份,当局发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

7个政府部门官员提供培训,加强侦查和打击洗黑钱活动。(图:国家警察总署)
7个政府部门官员提供培训,加强侦查和打击洗黑钱活动。(图:国家警察总署)
来自7个部门共37名学员受训。(图:国家警察总署)


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