(金边讯)涉嫌夹带352万美元现钞闯关的中国籍嫌疑人供称,他们在澳门赌场赢得巨款,计划利用这笔钱在柬埔寨投资房地产和酒店,惟警方怀疑他们涉嫌洗黑钱。
金边国际机场查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件。三名中国人23日(周二)夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境金边国际机场时,被警方逮捕。
内政部调查发现,他们从香港携带“来历不明”的巨额钞票,总金额大约352万美元。
三名嫌疑人分别是Wang Shiping、Wang lichao、Zhang Jian。
他们在《反洗黑钱和恐怖融资法》罪名下,被押往金边初级法院接受审讯。
据移民总局的盘问结果报告指出,Wang Shiping和Wang lichao承认从香港携带352万美元现钞入境。这些巨款中,一部分是他们在澳门赌场赢得的,一部分是他们向亲戚借取的,还有一部分是来自公司的盈利收入。他们准备利用这笔巨款,在柬埔寨投资房地产和酒店。
然而,嫌犯Zhang Jian则否认涉案,坚称他负责到机场迎接他们。