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“人肉运钞”案 3名中国男子被控洗钱罪

法庭
记者:
班纳
2019年4月28日 15:15
涉案中国男子被押往法院受审。(图:柬中时报)

(金边讯)金边初级法院检察官以洗黑钱罪名,起诉三名中国男子。

三名被告分别是分别是Wang Shiping、Wang lichao、Zhang Jian。

检方于昨日开始对他们进行为期两天的审问。

副检察官郭金龙今日下午,援引《反洗黑钱和恐怖融资法》洗黑钱罪名起诉他们。调查法官罗萨美迪随后下令,将他们羁押候审。

金边国际机场查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件。三名中国男子23日(周二)夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境金边国际机场时,被警方逮捕。

内政部调查发现,他们从香港携带“来历不明”的巨额钞票,总金额大约352万美元。

据移民总局的盘问结果报告指出,Wang Shiping和Wang lichao承认从香港携带352万美元现钞入境。这些巨款中,一部分是他们在澳门赌场赢得的,一部分是他们向亲戚借取的,还有一部分是来自公司的盈利收入。他们准备利用这笔巨款,在柬埔寨投资房地产和酒店。

然而,嫌犯Zhang Jian则否认涉案,坚称他负责到机场接机。

涉案中国男子被押往法院受审。(图:柬中时报)
三名中国男夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境金边国际机场。(图:柬中时报)


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