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柬发布新国家策略 欲扫除“洗钱天堂”恶名

财经
记者:
陆积明
2019年3月14日 18:08
柬国银副行长孙桑尼锡(左起)、柬国银行长谢占都和IMF顾问克里夫史考特出席发布仪式。(图:柬中时报)

(金边讯)柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢占都,于今日主持发布为期五年(2019年至2023年)新策略。

谢占都表示,新AML/CFT策略列出十项关键策略、优先行动事项和完成任务时间表,要求相关部门机构与私人领域共同努力,以确保柬埔寨有效实行AML/CFT机制。

他说,这是柬埔寨第二次发布五年AML/CFT策略,并得到世界货币基金组织(IMF)提供技术支援。

他指出,新策略主要针对由柬埔寨政府和联合国打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)所作的评估报告和建议作出反应。

不让柬被犯罪份子利用

谢占都强调,洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险,并矢言绝不允许不法份子利用柬埔寨展开任何犯罪活动。

“我呼吁所有部门和私人领域齐心合力,防止我们的国家被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。”

由于贪污盛行和执法不严,加上以现金为主及高度美元化,柬埔寨被列为世界洗钱风险最高的国家之一。由巴塞尔治理研究所(Basel Institute of Governance)发布《2018年反洗钱指数》,柬埔寨排名第七位,排在前位的“洗钱王国”分别为塔吉克斯坦、莫桑比克、阿富汗、老挝、几内亚和缅甸。

2016年柬埔寨国家风险评估报告指出,国内外犯罪集团欺诈活动,以及贪污和行贿行为,致使“洗钱”活动十分猖獗。

银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。

FATF于2017年进行的评鉴报告,对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。

无论如何,柬埔寨至今尚未发现任何资助恐怖份子事件。

IMF赞柬政府努力反洗钱

IMF反洗钱和资助恐怖份子顾问克里夫史考特赞扬柬政府,采取多项措施强化立法机制,以防范国际洗钱活动,包括于2012年成立国家AML/CFT协调委员会、2013年发布首个国家AML/CFT策略、2016年展开国家风险评估报告等。

然而,他表示,柬埔寨在国际洗钱风险的排名,正提醒柬埔寨当局须更严正看待洗钱问题,特别是依法合规和执法力度。

柬国银行长谢占都在发布仪式上致词。(图:柬中时报)
新国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)策略发布仪式。(图:柬中时报)


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