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柬埔寨不要背负“洗钱天堂”恶名

国内
记者:
沙蒙
2019年6月12日 11:39
内政部长苏庆下令严打清洗黑钱活动,而勾结和包庇者也会受到严惩。(图:柬中时报)

(金边讯)副总理兼内政部长苏庆将亲自主导洗黑钱专项打击行动,深挖境内洗黑钱集团,严惩幕后首脑。

苏庆今早主持第三届金边理事会就职典礼时,向金边理事会主席、金边市长和地方政府领导和官员,宣布启动洗黑钱专项打击行动。

他下令执法人员严打清洗黑钱活动,“如果发现洗黑钱活动,要马上直接向我报告,我们将采取行动,捣毁洗黑钱集团。”

他表示,我国警方已经对境内洗黑钱集团进行调查,发现他们的操作手段是“高招”,但我国国家警察总署有能力追查和逮捕所有涉案人员和幕后首脑。

严惩勾结和包庇者

苏庆表示,柬埔寨决心扫除“洗钱天堂”恶名。他警告,勾结和包庇洗黑钱犯罪的人员也将受到严惩。

本月3日,国家警察总署举办“预防和打击清洗黑钱罪行及资助恐怖主义活动”研讨会,国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰要求各主管部门要更密切关注洗黑钱及恐怖分子融资的问题,并必须采取有效手段预防和打击清洗黑钱活动。

今年3月,当局发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢占都表示,洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险,并矢言绝不允许不法份子利用柬埔寨展开任何犯罪活动。

值得提起的是,柬埔寨警方两个月内破获了两宗大型人肉运钞案,共查获超过400万美元的现钞,至少有3名涉案的中国籍嫌犯被检察官援引《反洗黑钱和恐怖融资法》洗黑钱罪名起诉,并遭法官下令羁押候审。

警方两个月内破获了两宗大型人肉运钞案,共查获超过400万美元的美元现钞。(图:柬中时报)


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