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352万美元人肉运钞案 或涉大型洗黑钱集团

社会
记者:
班纳
2019年5月24日 16:11
三名嫌犯被逮捕。(图:柬中时报)

(金边讯)内政部高级警官告诉《柬中时报》,警方正对“人肉运钞”案作深入调查,要揪出一个相信是大型洗钱集团的幕后首脑。

4月23日,警方查获了柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件,三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境金边国际机场时,被警方逮捕。

三名嫌疑人分别是Wang Shiping、Wang Lichao、Zhang Jian,他们被检察官援引《反洗黑钱和恐怖融资法》洗黑钱罪名起诉,调查法官随后下令将他们羁押候审。

据移民总局的盘问结果报告指出,Wang Shiping和Wang lichao承认从香港携带352万美元现钞入境。这些巨款中,一部分是他们在澳门赌场赢得的,一部分是他们向亲戚借取的,还有一部分是来自公司的盈利收入。他们准备利用这笔巨款,在柬埔寨投资房地产和酒店。

内政部高级警官今日接受《柬中时报》採访时表示,警方认为此案相当可疑,内政部领导已经要求执法单位勿放过任何蛛丝马迹及来龙去脉,必彻查到底,揪出这钜款背后的主人。

他认为,此案不单纯,警方一定会查个水落石出,一定要查出这笔钱的去向和幕后主使人。


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