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环境部与金融情报单位合作 打击洗黑钱和恐怖主义融资

国内
记者:
嘉豪
2022年3月14日 09:58
环境部行政和财务总局总监郑苏卡与国家银行金融情报单位主任塞松安女士交换合作协议。(图:环境部)

(金边讯)环境部与柬埔寨国家银行金融情报单位合作,通过交换信息和共同打击洗黑钱和恐怖主义融资活动。

环境部行政和财务总局总监郑苏卡与国家银行金融情报单位主任塞松安女士于12日,分别代表签署合作谅解备忘录,环境部部长塞松奥与国家银行副行长苏森迪生共同出席见证。

塞森安女士表示,根据合作协议,两个机构将通过交换信息和加强合作,以加强打击环境领域的洗钱和恐怖主义融资活动。

环境部发言人宁帕达表示,双方签署合作协议,旨在共同打击柬埔寨的洗钱和恐怖主义融资活动,即成立一个联合机制以预防和打击对国家、地区和世界的安全和发展构成威胁的所有非法犯罪活动。

他指出,打击环境领域反洗钱和恐怖主义融资行动,将有助于维护和平、金融安全、投资环境,并响应柬埔寨政府金融改革政策。

尽管已修法严打洗钱犯罪,但柬埔寨仍被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱灰名单。

FATF在最新报告中,对柬埔寨当局在打击洗钱工作进展表示严重关切。

报告指出,尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》,提出反洗钱行动计划,但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。

FATF敦促柬埔寨在今年6月之前展示其在完成行动计划方面的取得重大进展,否则FATF将考虑采取下一步措施,包括呼吁其成员,敦促所有司法管辖区加强与柬埔寨的商业关系和交易的尽职调查。

2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。

响应FATF和亚太防止洗钱组织的建议,柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案,加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款,此举表明了柬埔寨政府决心扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨数目众多的赌场和蓬勃发展的房地产市场,被FATF列为洗钱的高风险领域。

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