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一天投注金额达3千美元 赌场须进行客户尽职调查

财经
记者:
陆积明
2020年11月30日 15:30
财经部数据显示,目前柬埔寨境内合法赌场数目共有196家,其中约半数是位于西哈努克省。(图:柬中时报)

(金边讯)柬埔寨政府规定,所有赌场和博彩机构须对金额达到1200万柬币(约3千美元)交易进行尽职调查,否则将被视为抵触反洗黑钱法规。

根据柬埔寨国家银行官网发布的消息,负责监管反黑洗钱活动的柬埔寨金融情报单位(CAFIU),于近日与国内赌场和房地产企业代表举行研讨会,以宣传刚生效的《反洗钱和恐怖主义融资法》。

上述研讨会是于本月25日和26日,通过视频会议方式进行,共有45家赌场和60家房地产企业代表参加。

“举办研讨会的目的,是要让赌场和房地产企业代表对新法有更深入的了解,从而更有效执行反黑钱法规,以提高柬埔寨的国际声誉。”

它表示,西哈莫尼国王经于今年6月27日签署王令,御准《反洗钱和恐怖主义融资法》,而柬埔寨国家银行也于11月10日发出《触发客户尽职调查的指定交易》指引。

根据有关指引,当一名客户或受益所有人在一天(24小时)之内,所进行的一笔或多笔交易金额累积达到或超过1200万柬币(约3千美元),相关赌场和博彩机构必须进行客户尽职调查(customer due dilligence)。

它强调,违规这项规定的赌场和博彩机构,将会在《反洗钱和恐怖主义融资法》下被提控和接受制裁。

国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于2019年发布报告,将柬埔寨列入洗钱国家灰色名单,称柬埔寨司法系统腐败程度高,而且缺乏调查金融犯罪的意愿。

报告也称,柬埔寨金融情报部门(CAFIU)没有监督该国蓬勃发展的赌场和房地产部门,这些部门长期被联合国毒品和犯罪问题办公室认定为高度暴露于有组织犯罪集团的洗钱活动。

根据国家反贪局局长翁仁典披露,截至今年上半年,柬埔寨当局共调查140宗洗黑钱案件,其中20宗已送交法院审理。

财经部数据显示,目前柬埔寨境内合法赌场数目共有196家,其中约半数是位于西哈努克省。

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