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反洗黑钱和恐怖融资法修正案将呈内阁审议

国内
记者:
嘉豪
2020年4月29日 17:45
副总理兼内政部长苏庆。(图:苏庆脸书)

(金边讯)内政部完成修订《反洗黑钱和恐怖融资法》,预计近期内递交内阁审议。

副总理兼内政部长苏庆28日主持跨部门会议,这是内政部最后一次检讨《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案。

苏庆表示,尽管全球和本国发生新冠肺炎疫情,但内政部仍旧加快修订该法案。

他指出,修订内容基本完成,预计将在近期内递交内阁审议,寻求通过。

柬埔寨去年被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱国家“灰色名单”。

苏庆认为,鉴于《反洗黑钱和恐怖融资法》不完善,令柬埔寨看起来充满风险,导致柬埔寨被列入“灰色名单”。他补充,柬埔寨必须完善法律,避免被列入“黑名单”。

柬埔寨于2007年颁布《反洗黑钱和恐怖融资法》,2013年修订部分条文。

时隔7年后,柬埔寨再度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》,为打击有关犯罪活动提供更完善的法律支持,严打境内犯罪活动。

2019年3月,柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢占都表示,新AML/CFT策略列出十项关键策略、优先行动事项和完成任务时间表,要求相关部门机构与私人领域共同努力,以确保柬埔寨有效实行AML/CFT机制。

他指出,新策略主要针对由柬埔寨政府和联合国打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)所作的评估报告和建议作出反应。

谢占都强调,洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险,并矢言绝不允许不法份子利用柬埔寨展开任何犯罪活动。

“我呼吁所有部门和私人领域齐心合力,防止我们的国家被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。”

由于贪污盛行和执法不严,加上以现金为主及高度美元化,柬埔寨被列为世界洗钱风险最高的国家之一。由巴塞尔治理研究所(Basel Institute of Governance)发布《2018年反洗钱指数》,柬埔寨排名第七位,排在前位的“洗钱王国”分别为塔吉克斯坦、莫桑比克、阿富汗、老挝、几内亚和缅甸。

2016年柬埔寨国家风险评估报告指出,国内外犯罪集团欺诈活动,以及贪污和行贿行为,致使“洗钱”活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。

FATF于2017年进行的评鉴报告,对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。无论如何,柬埔寨至今尚未发现任何资助恐怖份子事件。

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