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2019年柬埔寨侦破75宗洗钱案 冻结资金778万美元

国内
记者:
森宝
2020年3月12日 10:13
内政部国务秘书兼发言人乔速比。(图:柬中时报)

(金边讯)2019年,柬埔寨侦破75宗洗钱案,冻结资金778万美元。

政府发言人单位今早召开新闻发布会,介绍内政部取得的工作成果和目标。

内政部国务秘书兼发言人乔速比表示,2019年,内政部侦破了75宗洗黑钱案,其中15宗被送交法办,10宗案件被起诉。

他透露,内政部已经冻结资金逾778万美元,充公一处土地、72辆汽车和2652架摩托车。

1月30日,移民总局总监吉占塔烈指出,当局2019年侦破4宗“人肉运钞”案,查获747万美元美钞,目前保存在柬埔寨国家银行。

吉占塔烈说,去年侦破的4宗“人肉运钞”案,共逮捕了9名涉案人员。

2019年4月23日,金边国际机场查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件。三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境首都金边,而钞票“来历不明”。他们之后在《反洗黑钱和恐怖融资法》罪名下被起诉。

2019年5月29日,一名中国男子从香港携带总金额85万美元的钞票,入境金边国际机场时被海关人员逮捕。

2019年7月7日,两名韩国男子从香港携带总金额220万美元的钞票,入境暹粒国际机场时被逮捕。

2019年7月9日,三名中国男子从香港携带总额90万美元钞票入境金边国际机场时被逮捕。

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