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4宗运钞案来源地涉香港 柬埔寨要求中国协助调查

国内
记者:
沙蒙
2019年7月17日 17:59
国家警察总署副总监吉占塔烈。(图:柬中时报)

(金边讯)柬埔寨政府高官透露,警方正深入调查4宗从香港携带“来历不明”巨额钞票入境柬埔寨的案件,并已要求中国警方协助调查。

国家警察总署副总监兼移民总局总监吉占塔烈今日接受媒体采访时表示,今年4月底以来,警方侦破4宗“人肉运钞”案,共查获747万美元,逮捕9名涉案人员,分别为2名韩国人和7名中国人。

4宗人肉运钞案的巨额钞票都是从香港入口。吉占塔烈强调,运钞犯罪经过周密计划而有目的。9名涉案人员,只有1人供称受人雇用,其余则称他们在澳门赌博赢钱,之后把巨额钞票运到柬埔寨,计划在柬埔寨购买土地,炒地皮。

“我们要查出真相,如果这些钱是来历不明的,那就有可能涉及洗钱。”

他透露,柬埔寨正在与中国当局合作,展开深入调查,深挖人肉运钞案的涉案人员,特别是幕后首脑。

柬决心扫除“洗钱天堂”恶名

今年6月,副总理兼内政部长苏庆宣布主导洗黑钱专项打击行动,深挖境内洗黑钱集团,严惩幕后首脑。

他表示,我国警方已经对境内洗黑钱集团进行调查,发现他们的操作手段“高超”,但我国国家警察总署有能力追查和逮捕所有涉案人员和幕后首脑。

苏庆表示,柬埔寨决心扫除“洗钱天堂”恶名。他警告,勾结和包庇洗黑钱犯罪的人员也将受到严惩。

今年3月,当局发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢占都表示,洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险,并矢言绝不允许不法份子利用柬埔寨展开任何犯罪活动。

今年4月底以来,警方已经侦破4宗“人肉运钞”案。4月23日,警方查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件,三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞;5月29日,一名中国男子从香港携带总金额85万美元钞票入境金边国际机场时,被海关人员逮捕;7月7日,两名韩国男子从香港携带总金额220万美元钞票入境暹粒国际机场被逮捕;7月9日,三名中国男子从香港携带总金额90万美元钞票入境金边国际机场被逮捕。

4月23日,警方查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件。(图:柬中时报)
4月23日,三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞入境柬埔寨被捕。(图:柬中时报)
7月9日,三名中国男子从香港携带总金额90万美元钞票入境金边国际机场被逮捕。(图:柬中时报)
7月7日,两名韩国男子从香港携带总金额220万美元钞票入境暹粒国际机场被逮捕。(图:柬中时报)


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