Brand new building for sale
Jgl worldwide logistics2

352万美元人肉运钞案续审 法官追查幕后“主人”

法庭
记者:
班纳
2019年6月04日 09:15
三名被告。(图:柬中时报)

(金边讯)金边初级法院法官今早继续审问涉嫌洗黑钱的三名中国男子,或进一步追问352万美元现钞的“主人”。

三名被告分别是Wang Shiping、Wang lichao、Zhang Jian。

不愿具名的金边初级法院人员告诉《柬中时报》记者,今日上午8时30分,狱警将他们送到法院,接受调查法官审问。

4月23日,警方查获了柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件,三名中国男子夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境金边国际机场时,被警方逮捕。

涉案的三名中国男子被检察官援引《反洗黑钱和恐怖融资法》洗黑钱罪名起诉,调查法官随后下令将他们羁押候审。

据移民总局的盘问结果报告指出,Wang Shiping和Wang lichao承认从香港携带352万美元现钞入境。这些巨款中,一部分是他们在澳门赌场赢得的,一部分是他们向亲戚借取的,还有一部分是来自公司的盈利收入。他们准备利用这笔巨款,在柬埔寨投资房地产和酒店。

内政部高级警官日前告诉《柬中时报》表示,警方认为此案相当可疑,内政部领导已经要求执法单位勿放过任何蛛丝马迹及来龙去脉,必彻查到底,揪出这钜款背后的主人。

他认为,此案不单纯,警方一定会查个水落石出,一定要查出这笔钱的去向和幕后主使人。

三名被告共夹带总金额高达352万美元,从香港入境首都金边。(图:柬中时报)


Web banner animation ch
The food palace
Olympia   website

相关新闻