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中国媒体:柬埔寨“金财5”诈骗园区涉诈中国籍嫌犯700余人已到案

国内
记者:
嘉豪
2024年12月02日 11:18

(金边讯)中国公安部门通过研判发现柬埔寨“金财5”诈骗园区,涉案金额数千万元,涉案人员达数千人。通过联合挂牌督办机制,中国最高检和公安部持续深入打击跨境电信网络诈骗犯罪。

据中新网报道,据最高人民检察院网站消息,为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势,最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条,根据常态化挂牌督办工作机制,近日,最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”,依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动,坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。

此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件分别是:(1)江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案;(2)江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案;(3)浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案;(4)福建泉州“5·27”电信网络诈骗案;(5)福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案;(6)重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案;(7)四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案;(8)云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件,多为组织境内人员通过偷越国(边)境方式赴境外参加诈骗犯罪活动,内部组织架构严密,境内外协同配合,涉案人员众多,涉及金额巨大,有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪,社会影响极其恶劣,应当依法予以严惩。

针对四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案。2024年3月,四川省泸州市公安机关经研判发现一位于柬埔寨某地名为“金财5”的诈骗园区。该园区于2018年底开始运营,“金主”陈某某等人通过采取封闭式管理、提供成套武装安保、统一技术平台支撑等服务方式,从各诈骗团伙中抽成,不断发展壮大,成为柬埔寨较大的诈骗集团。经查,该犯罪集团有多个诈骗团伙,主要通过博彩、虚假投资理财等方式实施电信网络诈骗。目前,公安机关研判发现涉案金额达数千万元,涉案人员数千名。目前已到案涉诈人员700余名,检察机关已受理移送审查起诉500余人。

报道指出,2022年以来,最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号,在相关地方检察机关、公安机关的共同努力下,督办案件均取得显著成效。例如,浙江金华“12·30”电信网络诈骗案,团队老板葛某被判处无期徒刑,团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑,另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网络诈骗案,办案机关通过开展执法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙,到案犯罪嫌疑人1000余人,检察机关已对其中483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络诈骗案,办案机关积极追赃挽损,追回损失近2亿元人民币,已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元。

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