Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

区块链分析公司报告:汇旺担保涉嫌洗钱,已接收至少110亿美元

国内
记者:
沙蒙
2024年7月10日 16:22
汇旺担保网页。

(金边讯)区块链分析公司Elliptic今日(10日)发布报告称,汇旺担保(Huione Guarantee)涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来,汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元,主要使用Tether(USDT) 进行交易。

报告称,Elliptic已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址,帮助阻止进一步的洗钱活动。

据汇旺集团公司官网,汇旺集团旗下汇旺担保平台,是为用户提供虚拟数字产品交易服务的电子商务平台。

汇旺担保官网发布的免责声明称:“汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务,我们作为担保方只负责一方收到货另一方收到钱,至于资金或者货物的来龙去脉,汇旺无法查证也无法保证,请买卖双方自行沟通好相关细节。资金或货物来源有问题或使用所购买货物从事违法行为,本公司概不承担连带责任。”

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻