利用兑换店为缅甸犯罪集团洗钱 中国男子和柬籍女子被控洗钱罪

（金边讯）金边法院检察署发言人告诉《柬中时报》，检方今日下午援引《反洗钱和恐怖融资法》，提控一名中国男子和柬籍女子犯有洗钱罪。

两名被告分别为Ma Zhong Jun（中国籍）和宋素玛丽（柬籍）。

金边法院检察署发言人向《柬中时报》记者表示，今日下午，检方提控他们犯有洗钱罪，并移交调查法官审讯。

据警方指出，他们于近日在金边一商场遭反洗钱局警方逮捕。

警方称，他们通过无牌经营货币兑换店，为犯罪集团洗钱。警方称，在缅甸等国的犯罪集团通过泰达币等形式，将非法资金通过他们经营的兑换店进行洗钱，资金最后流向美国。

警方指出，Ma Zhong Jun的哥哥（Ma Zhong Wei）涉洗钱，于2023年在泰国被逮捕，后被押解回中国。而Ma Zhong Jun继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动。

警方称，Ma Zhong Jun和宋素玛丽是洗钱组织团伙，该组织分布在缅甸、香港、泰国和美国等地。