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中国男子和柬籍女子利用兑换店为缅甸犯罪集团洗钱 被柬埔寨警方逮捕

社会
记者:
班纳
2024年6月13日 15:07
一名中国男子和柬籍女子涉洗钱被捕。(图:反洗钱局)

(金边讯)一名中国男子和柬籍女子无牌经营货币兑换店,为缅甸等国犯罪集团洗钱。他们近日在金边一商场遭反洗钱局警方逮捕。

警方指出,落网中国男子为Ma Zhong Jun;柬籍女子为宋素玛丽。

警方12日通报,他们通过无牌经营货币兑换店,为犯罪集团洗钱。警方称,在缅甸等国的犯罪集团通过泰达币等形式,将非法资金通过他们经营的兑换店进行洗钱,资金最后流向美国。

警方指出,Ma Zhong Jun的哥哥(Ma Zhong Wei)涉洗钱,于2023年在泰国被逮捕,后被押解回中国。而Ma Zhong Jun继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动。

警方称,Ma Zhong Jun和宋素玛丽是洗钱组织团伙,该组织分布在缅甸、香港、泰国和美国等地。警方指出,他们已被押往金边初级法院,接受审讯。

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