据新加坡联合早报18日报道,28亿元洗钱案中,被告林宝英曾花16万美元取得柬埔寨护照。
新加坡警方日前侦破该国最大宗的洗黑钱案,共有九男一女被控,涉案金额已超过28亿元。
其中四名被告苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)和王德海(34岁)的案件星期三过堂,国家法院法官批准控方申请,谕令四人不准保释候审,还押监狱。
联合早报报道,在星期三(10月18日)有关是否不让被告保释候审的法庭聆讯上,几名涉28亿元洗钱案的被告拥有多国护照一事再次成为焦点。控方在陈词中指出,一个人能拥有多国护照这一点,就足以构成显著的潜逃风险,而且被告可以用金钱来取得不同护照。
例如,林宝英拥有土耳其、柬埔寨和多米尼克(Dominica)这三个国家的护照。控方指出,林宝英与这三个国家没有什么联系,她甚至从未去过多米尼克,却通过分别支付13万美元和16万美元给中介,取得多米尼克和柬埔寨的护照。
同样的,尽管被告王德海只去过柬埔寨两次,他却有办法拿到该国护照。因此,控方指出,即使当局扣押了被告的护照,被告还是可能有办法取得其他护照并弃保潜逃。
辩方律师则纷纷质疑,控方称已掌握“可靠证据”来证明几名被告犯法的说辞,是否足以成为不让被告保释的理由。对此,控方提呈查案人员的宣誓书并指出,调查工作显示王德海在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意,违法为中国客户提供远程赌博服务。
王德海最初是一名客服人员,过后负责推广赌博服务的工作,例如在不同网站刊登赌博广告,并且以现金和银行转账的方式收取报酬。尽管王德海声称,他是通过其他方式例如迪拜房地产的投资收入,取得购买豪华公寓的2300万元资金的,但控方指出,证据显示他的资金其实来自非法远程赌博活动。根据控状,王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。
此外,王德海也向查案人员承认,他在2016年10月份得知因涉及非法线上赌博活动而被中国当局通缉,为了不被判刑,他决定移居新加坡,不回中国。控方指出,而今王德海在新加坡可能面对更重的刑罚,他想要弃保潜逃的动机也就更大。
被告之一苏剑锋称在保安机构里的保险箱内是空的,警方搜获1700万巨款后又称是帮“神秘人保管”,还说他在本地开公司,担任总裁,却说不出公司地址,最后要求保释被拒。