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在柬埔寨犯下税务犯罪的外国人 海外资产将被冻结

财经
记者:
陆积明
2023年3月13日 09:18
在柬犯下税务犯罪的外国人,即使把在柬犯罪所得转移至国外,也将难逃被冻结。(图:柬中时报)

(金边讯)柬埔寨政府将考虑通过外交途径,要求相关国家冻结涉嫌柬埔寨税务犯罪事件人士的资产。

金边市初级法院副检察官蔡洪于日前在税务论坛上表示,柬埔寨拥有完善法律和机制,可以通过本国和国际法律系统,以提控、冻结和充公从事税务犯罪活动人士的资产。

他说,在柬埔寨犯下税务犯罪的外国人,即使把在柬埔寨犯罪所得转移至国外,也将难逃被冻结。

“在必要的情况下,柬埔寨可以援引《刑事事宜相互法律协助》(mutual legal assistance)机制,通过外交部寻求外国当局协助,以冻结有关被告在海外的资产。”

根据柬埔寨国家税务局公布的消息,至今已有21家企业因涉及税务犯罪行为而被提控上法院,近40人被判监禁或羁押,其中19人因罪名成立而遭法院判处监禁,另有18人被令羁押。

被法院下令充公或冻结有关被告的资产达2175万美元,包括个人银行户头存款和个人资产。

此外,去年(2022年)税务违法调查局开档调查的案件和重新评估的欠款和罚款,分别达380宗和3亿6558万美元;前年(2021年)则分别只有45宗和3803万美元。

国税局总监关威宝在同一个税务论坛上揭露,有大型企业连续多年申报亏损,实际上是蓄意从事逃漏税行为,导致国家损失钜额税收。

他称,国税局已对有关企业负责人展开调查,怀疑他们涉及严重税务犯罪活动。

他坦言,部份外国人以旅客身份来柬埔寨注册公司,与其他企业合谋逃税,过后离开柬埔寨和逃避国税局调查。

他强调,国税局将严格审查所有税务注册申请,一旦发现可疑将否决注册申请。

根据财经部报告,去年(2022年)上半年国税局共接获6060家企业申请进行税务注册,其中5198家获得批准,862家被列为“高风险”而被否决,其余则在审查中。

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