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柬埔寨21家企业涉嫌逃税被控 逾千万美元资产被冻结

财经
记者:
陆积明
2023年3月06日 16:15
国税局违法调查局局长孙英雷。(图:国税局)

(金边讯)21家企业因涉及税务犯罪行为而被提控上法院,近40人被判监禁或羁押,逾2000万美元资产被充公或冻结。

柬埔寨国家税务局税务违法调查局局长孙英雷于6日披露,国税局严正看待重大偷逃税事件,并依法对付涉案企业负责人。

他表示,截至去年12月,财经部批准国税局提控21家企业负责人,其中19人因罪名成立而遭法院判处监禁,另有18人被令羁押;被法院下令充公或冻结的资产达2175万美元,包括个人银行户头存款和个人资产。

他指出,去年(2022年)税务违法调查局开档调查的案件和重新评估的欠款和罚款,分别达380宗和3亿6558万美元;前年(2021年)则分别只有45宗和3803万美元。

将跨国追寻外国籍主使人

孙英雷称,部份税务违法事件涉及的税款钜大,且涉及外国人,引起财经部和国税局高度关注。

“有外国人在柬埔寨注册公司和蓄意进行税务犯罪行为,得逞后便潜逃回国,导致柬埔寨政府损失上千万美元税收。”

他强调,柬埔寨当局将通过《刑事事宜相互法律协助》(mutual legal assistance)机制,寻求外国当局协助以逮捕涉案的外国籍集团首脑,不让他们逍遥法外。

去年3月17日,国税局揭发有集团精心策划“逃漏税计划”,利用“人头”设立一家“空壳公司”,然后向企业出售“假发票”,让企业能降低应缴的增值税和利润税。

经调查发现,有关公司2020年7月注册以来,截至2021年12月已发出992张发票,金额高达8900万美元,涉及税务则高达2670万美元,其中890万美元为增值税,1780万美元为利润税。

过后,当局扣留和提控多名涉案人士,包括4名本地人和2名中国人。

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