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柬埔寨脱离洗钱灰名单

国内
记者:
胡晨馨
2023年2月25日 16:07
2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。(图:柬中时报)

(金边讯)总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)24日决定将柬埔寨从洗钱灰名单中除名。

FATF指出,柬埔寨已解决其技术缺陷,在改进反洗钱和打击恐怖融资制度方面取得了进展。

FATF宣布,柬埔寨正式脱离洗钱灰名单。

2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。此后,柬埔寨便努力进行改进,终于2015年2月26日,获FATF从“灰色名单”中除名。

无论如何,2019年2月22日,柬埔寨再次被列入“灰色名单”,FATF要求柬埔寨在2020年9月底前建立足够的法律框架。

响应FATF和亚太防止洗钱组织的建议,柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案,加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款,此举表明了柬埔寨政府决心扫除“洗钱天堂”恶名。

今年1月,由FATF派出的亚太区联合工作组(ICRG-JG)来柬,以实地评估打击洗钱工作进展。该工作组分别会见了洪森总理、内政部长苏庆和国家税务总局等主管部门。

国税局副总监明班古索表示,这是FATF工作组首次访问国税局。

明班古索表示,国税局已制定标准作业程序(SOP),对涉及洗钱的重大逃漏税犯罪事件展开调查,并要求查案税官必须具有高度问责精神。

副总理兼内政部长苏庆多次表态,柬埔寨能否脱离洗钱灰名单关乎国家命运,将对国家政治和经济造成直接影响。

为了扫除“洗钱天堂”恶名,2019年3月,柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢占都曾表示,新AML/CFT策略列出十项关键策略、优先行动事项和完成任务时间表,要求相关部门机构与私人领域共同努力,以确保柬埔寨有效实行AML/CFT机制。

谢占都强调,洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险,并矢言绝不允许不法份子利用柬埔寨展开任何犯罪活动。

由于贪污盛行和执法不严,加上以现金为主及高度美元化,柬埔寨被列为世界洗钱风险最高的国家之一。

2016年柬埔寨国家风险评估报告指出,国内外犯罪集团欺诈活动,以及贪污和行贿行为,致使“洗钱”活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。

FATF于2017年进行的评鉴报告,对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。

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