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金融行动特别工作组明日访柬 评估反洗钱进展

国内
记者:
嘉豪
2023年1月10日 16:49
资料图。2019年警方查获人肉运钞案,查获百万美元现钞。(图:柬中时报)

(金边讯)金融行动特别工作组(FATF)明日(11日)将抵达柬埔寨,以实地评估柬埔寨打击洗钱工作进展。

副总理兼内政部长苏庆10日出席政府与民间社会组织论坛时透露,金融行动特别工作组将于11日至13日访柬。

苏庆说:“如果没有任何变化的话,该工作组首先将拜会洪森总理,之后将与我举行会谈。他们也将会见相关部门和组织。”

苏庆提醒协会和非政府组织避免从事洗钱活动。

国家税务总局去年12月指出,由FATF派出的亚太区联合工作组(ICRG-JG)将访问国税局,以实地了解和评估国税局打击洗钱相关工作。

国税局称,这将是FATF工作组首次访问国税局。

国税局副总监明班古索表示,国税局已制定标准作业程序(SOP),对涉及洗钱的重大逃漏税犯罪事件展开调查,并要求查案税官必须具有高度问责精神。

值得一提的是,去年3月柬埔寨再次被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱灰名单。FATF在最新报告中,对柬埔寨当局在打击洗钱工作进展表示严重关切。

报告指出,尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》,提出反洗钱行动计划,但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。

FATF敦促柬埔寨展示其在完成行动计划方面的取得重大进展,否则FATF将考虑采取下一步措施,包括呼吁其成员,敦促所有司法管辖区加强与柬埔寨的商业关系和交易的尽职调查。

2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。

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