金融行动特别工作组明日访柬 评估反洗钱进展

（金边讯）金融行动特别工作组（FATF）明日（11日）将抵达柬埔寨，以实地评估柬埔寨打击洗钱工作进展。

副总理兼内政部长苏庆10日出席政府与民间社会组织论坛时透露，金融行动特别工作组将于11日至13日访柬。

苏庆说：“如果没有任何变化的话，该工作组首先将拜会洪森总理，之后将与我举行会谈。他们也将会见相关部门和组织。”

苏庆提醒协会和非政府组织避免从事洗钱活动。

国家税务总局去年12月指出，由FATF派出的亚太区联合工作组（ICRG-JG）将访问国税局，以实地了解和评估国税局打击洗钱相关工作。

国税局称，这将是FATF工作组首次访问国税局。

国税局副总监明班古索表示，国税局已制定标准作业程序（SOP），对涉及洗钱的重大逃漏税犯罪事件展开调查，并要求查案税官必须具有高度问责精神。

值得一提的是，去年3月柬埔寨再次被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单。FATF在最新报告中，对柬埔寨当局在打击洗钱工作进展表示严重关切。

报告指出，尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》，提出反洗钱行动计划，但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。

FATF敦促柬埔寨展示其在完成行动计划方面的取得重大进展，否则FATF将考虑采取下一步措施，包括呼吁其成员，敦促所有司法管辖区加强与柬埔寨的商业关系和交易的尽职调查。

2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。