（金边讯）金融行动特别工作组（FATF）计划于下月实地评估柬埔寨打击洗钱工作进展。
根据柬埔寨国家税务局发布的消息披露，由FATF派出的亚太区联合工作组（ICRG-JG），将于明年1月访问国税局，以实地了解和评估国税局打击洗钱相关工作。
国税局称，这将是FATF工作组首次访问国税局。之前，FATF对国税局在打击涉及洗黑钱的逃漏税刑事犯罪工作给予良好评价。
配合FATF的即将到访，国税局也于本月14日邀请柬埔寨国家银行金融情报单位、国家警察总署、国家反贪局和金边市初级法院检察官参加座谈会，以作好相关准备工作。
国税局副总监明班古索表示，举办座谈会的目的，是为了加强国税局和相关部门交换情报和分享经验的合作关系，从而更有效执行FATF制定的反洗钱计划。
他称，国税局已制定标准作业程序（SOP），对涉及洗钱的重大逃漏税犯罪事件展开调查，并要求查案税官必须具有高度问责精神。
他强调，国税局与各相关部门已建立良好合作关系和相互了解，能有效对可疑税务犯罪活动进行深入调查，包括交换情报、扣留和调查涉案人士、交由检察官立案提控，以及充公财产等。
当天座谈会也邀请国税局总部和各分局官员参加，听取来自金融情报单位、国家警察总署、国家反贪局代表和初院检察官现身说法，以对我国面临的洗钱风险和执法程序有更深入的了解。
值得一提的是，今年3月柬埔寨再次被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单。FATF在最新报告中，对柬埔寨当局在打击洗钱工作进展表示严重关切。
报告指出，尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》，提出反洗钱行动计划，但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。
FATF敦促柬埔寨在今年6月之前展示其在完成行动计划方面的取得重大进展，否则FATF将考虑采取下一步措施，包括呼吁其成员，敦促所有司法管辖区加强与柬埔寨的商业关系和交易的尽职调查。
2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。
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