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泰国“灰产大佬”杜浩 近30亿泰铢资产被查封

国际
记者:
嘉豪
2022年12月12日 07:49

据泰国头条新闻报道,泰国司法部长宋萨下令扣押华人“灰产大佬”杜浩名下总值超过30亿泰铢的资产。宋萨表示,举报人可获得查封资产5%的奖励。

宋萨周五与泰国“洗浴大王”初威一同召开新闻发布会,公布“灰产大佬”杜浩案的最新进展,初威以举报人的身分参加了此次新闻发布会。宋萨表示,根据初威提供的信息,将检查并扣押杜浩名下的隐藏资产,总价值超30亿泰铢。

据悉,本次查封扣押的大额资产为一度假村。该度假村土地权明面上是隶属于Divalux Resort and Spa公司,杜浩是其幕后的大股东。位于北榄府Bang Sao Thong区,分为5块地契,总面积约39莱(6万2400平方公尺),共有9栋建筑,375间客房,每间客房都装饰豪华。除此之外,一并查获宾利欧陆GT、丰田Alphard等9辆豪车,价值达30.2亿泰铢。此前,在12月8日,警方已扣押了杜浩价值11.31亿泰铢的资产。

宋萨表示,希望知情者积极提供相关线索,举报人可获得收缴资产5%的奖励。宋萨说,若有相关线索,请放心举报,警方及特别调查部一定会提供证人保护;但如果仍然担心,警方正在通过“区块链”建立在线举报系统,可帮助举报人隐藏身分以保证安全,系统预计2023年1月可正式开放。

初威表示,举报人确实可获得分额5%的奖励。但自己所获奖励将全部捐给泰国的医院。其表示,杜浩被控3项毒品罪名,但未被控洗钱罪,导致他自己只能自己将相关证据交给最高法院。之后,其还将收集证据提交给特别案件调查厅,以作为特别案件来调查。且表示,现在已经不信任素拉切警上将。

对此,泰国国家警察总署副署长素拉切警上将表示,这个案子是个大案件,需要和各部门的调查人员共同调查。同时对于初威关心的洗钱罪指控,一定会被起诉。但洗钱案起诉流程复杂,有一个较长的过程,警方必须向有关部门提交账目反复核对,然后移交交易委员会扣押资产,然后才能进入洗钱刑事诉讼程序。

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