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开公司专卖“假发票”令国家损失2600万美元 2名中国人和4名本地人被扣

财经
记者:
陆积明
2022年3月17日 16:20
国家税务局局长关威宝。(图:国税局)

(金边讯)211家企业涉嫌“假发票”,欺骗柬埔寨政府近3000万美元税金,正在接受国家税务局调查。

国家税务局局长关威宝于今日(17日)对外宣布,国税局联合相关部门近期打击一宗大型税务违法事件,经扣留涉案的4名本地人和2名中国人,并追捕其他涉案人士。

他称,这是一项有组织的“逃漏税计划”,幕后首脑利用“人头”设立一家“空壳公司”,然后向企业出售“假发票”,让企业能降低应缴的增值税和利润税。

他表示,经国税局调查,有关公司“BUN CHHLAT CO., LTD.”自2020年7月注册以来,截至2021年12月已发出992张发票,金额高达8900万美元。

关威宝指出,“BUN CHHLAT CO., LTD.”只有一名股东,且是一家餐厅普通员工,而“逃漏税计划”的幕后首脑包括税务代理公司FEDTAX BUSINESS SOLUTION的负责人。

他表示,共有211家企业使用上述992张发票,涉及税务达2670万美元,其中890万美元为增值税,1780万美元为利润税。

他表示,在掌握充足证据后,金边初级法院已决定羁押6名涉案人士,即公司股东、三名税务代理负责人、一名中国男子及一名中国妇女;当局也正在追查另外至少4名涉案人士,并呼吁公众提供情报以协助当局掌握他们的行踪。

国税局公布大型税务违法案件调查工作成果。(图:国税局)

涉案企业须接受税务审计

关威宝要求使用上述发票的211家企业,必须自行重新申报税务和重新调整财务表报,在3月31日前提呈年度税务申报表期限前将上述发票的会计记录“删除”。

他也强调,国税局也将对211家企业进行税务审计,以重新评估他们的税务申报记录。

他称,部份企业负责人声称对“买发票”事件毫不知情,惟这种说词难以令人接受。

3月9日,内政部内部安全局在金边初院副检察官指示下,突袭税务代理Fedtax Business Solution公司,并扣留该公司多名高级主管。

国税局属下税务违法调查局发现有关税务代理涉及伪造税务文件,以协助客户逃税,导致政府损失钜额税收。

值得一提的是,金边初级法院法官经于去年12月,针对一宗逃税和防碍征税案件下判,涉案公司董事长和总经理被判处监禁3年和罚款2000万柬币(约5000美元);公司也被罚2000万柬币,并须缴付拖欠的税务和罚款。

这也是法院首次针对税务违法案件作出判决,并预料将会陆续对国税局入禀法院和起诉纳税人逃漏税事件宣判。

国税局公布大型税务违法案件调查工作成果。(图:国税局)


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