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柬埔寨警方加大力度对付洗黑钱

国内
记者:
嘉豪
2022年3月16日 10:37
反洗钱特别工作组组长狄威杰。(图:中央治安局)

(金边讯)柬埔寨国家警察总署进一步完善反洗钱调查相关规定,决心扫除“洗钱天堂”恶名。

国家警察总署副总监、中央治安局局长、反洗钱特别工作组组长狄威杰,于15日主持视频会议。

主管肃毒工作的国家警察总署副总监莫基都、西港警察局局长尊那林和来自全国各省的警察局反洗钱和打击资助恐怖份子工作组负责人参加。

反洗钱特别工作组已修改和完善反洗钱调查相关规定,要求工作组严格执法,严厉打击洗黑钱犯罪。

柬埔寨警方曾于2019年破获多起大型人肉运钞案,查获数百万美元现钞,多名中国和韩国籍嫌犯被控犯下洗黑钱罪。

今年3月初,柬埔寨再次被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱灰名单。FATF在最新报告中,对柬埔寨当局在打击洗钱工作进展表示严重关切。

报告指出,尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》,提出反洗钱行动计划,但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。

FATF敦促柬埔寨在今年6月之前展示其在完成行动计划方面的取得重大进展,否则FATF将考虑采取下一步措施,包括呼吁其成员,敦促所有司法管辖区加强与柬埔寨的商业关系和交易的尽职调查。

2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。

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