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柬埔寨再次被列入FATF洗钱灰名单

国内
记者:
胡晨馨
2022年3月09日 11:38
资料图。2019年警方查获人肉运钞案,查获百万美元现钞。(图:柬中时报)

(金边讯)尽管已修法严打洗钱犯罪,但柬埔寨仍被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱灰名单。

FATF在最新报告中,对柬埔寨当局在打击洗钱工作进展表示严重关切。

报告指出,尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》,提出反洗钱行动计划,但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。

FATF敦促柬埔寨在今年6月之前展示其在完成行动计划方面的取得重大进展,否则FATF将考虑采取下一步措施,包括呼吁其成员,敦促所有司法管辖区加强与柬埔寨的商业关系和交易的尽职调查。

2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。

响应FATF和亚太防止洗钱组织的建议,柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案,加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款,此举表明了柬埔寨政府决心扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢振都曾表示,洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险,呼吁所有部门和私人领域行动起来,防止被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。

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