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在柬埔寨经营多个贵宾厅业务 洗米华向澳门警方承认海外架赌博平台

国内
记者:
嘉豪
2021年11月29日 09:09
周焯华。

据《中国报》报道,澳门司警侦破一宗涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱罪的案件,拘捕11名嫌疑人。司警周日(28日)下午简述案情时表示,被捕人士包括47岁主脑周某,经初步盘问后,均承认经营赌博平台,但拒绝配合进一步调查。

被问到这次案件是否与温州市公安局日前通报的案件有关,澳门司警没证实被捕嫌疑人是否包括早前带走的太阳城集团主席周焯华(绰号“洗米华”),又称未掌握相关案件资料,强调这次是自主搜集情报开展调查,调查会以情报主导侦查为首,亦会向世界各地警方及执法机关收集不同犯罪情报,案件将按照澳门法律法规处理。

澳门司警表示,当局是于2019年8月根据情报搜集,获悉澳门以一名姓周的犯罪集团主脑为首,利用其在澳门经营娱乐场贵宾厅的业务,于海外架设赌博平台,并招揽中国居民进行不法的网络赌博。

报道称,集团将不法获得的财产,透过娱乐场贵宾会的帐户,并经地下钱庄等不法途径转移及掩饰。

至2020年4月转为专案作深入调查,并于本月27日凌晨采取行动,在皇朝多个单位、路环住宅单位,缉获共11名嫌疑人。经初步盘问后,均承认在海外架设赌博平台,但对其他调查则拒绝合作。

澳门司警在行动中搜获大量装置,包括电脑伺服器、电子储存装置及300万现金。司警稍后将以“犯罪集团”、“不法经营赌博”及“清洗黑钱罪”,将有关人等移送澳门检察院侦办,并追缉其他在逃人士。

据《柬中时报》了解,太阳城集团在柬埔寨金边和西港的赌场开设贵宾厅业务,该集团旗下柬埔寨公司“太阳城集团管理顾问(西港)一人有限公司”于2018年10月与一家来自中国投资公司签署一项娱乐业务管理协议,为这家中资公司在西港开发的旅游娱乐综合项目提供娱乐业务相关的技术以及管理服务。

新华社旗下《经济参考报》曾于2019年07月8日罕见点名报道,指太阳城集团主席周焯华(洗米华)于柬埔寨和菲律宾设立网络博彩平台,对中国社会经济秩序和金融安全产生巨大危害,《新华网》及内地多个网站纷纷转载消息,引发热议。

当时太阳城集团同日透过旗下负责澳门博彩中介业务的公司名义发出澄清声明,指媒体报道严重失实,对此表强烈谴责。

中国浙江省温州市公安局于本月26日通报,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

温州市公安局称,2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了中国社会管理秩序。

在发出通报后,隔天凌晨洗米华被澳门特区警方逮捕。

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