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美国指柬埔寨监管宽松 部分银行沦为洗黑钱工具

财经
记者:
陆积明
2021年11月12日 16:58
美国政府称,由于监管不足,部份柬埔寨银行经常被利用作为“清洗”非法融资的工具。

(金边讯)美国政府称,柬埔寨宽松的发放银行牌照政策,使部分银行被利用作为洗黑钱工具。

美国财政部、国务院与商务部于11日联合发布柬埔寨商业警示,提醒正在或准备在柬埔寨经商的美国企业,要特别关注和避免卷入腐败商业行为、犯罪活动和侵犯人权的活动。

有关警示内容称,目前柬埔寨共有51家商业银行、14家专业银行和82家小额贷款机构,这意味着金融机构数目在短短五年内增加了50%。

“据知,新银行只须接受最低限度的监管审查,便可进入柬埔寨市场……资源和能力有限的银行职员和监管官员,根本无法监控快速增长的金融服务领域和鉴定可疑交易。”

它表示,由于监管不足,部份柬埔寨银行经常被利用作为“清洗”非法融资的工具。

有关警示还指出,房地产、赌场和基础设施领域也存在非法融资活动。它引述柬埔寨国家银行报告,自2016年以来,流入柬埔寨的外来直接投资当中,两成是投资柬埔寨房地产。单是在2019年,流入房地产领域的外资便高达4.4亿美元。

“大部份房地产融资和投资并未经过柬埔寨银行体系,因此不受柬埔寨当局监管,”它称,“房地产领域也缺乏监管,这使到不法之份可以通过房地产买卖、建房或产业租赁来‘清洗’非法融资。”

对于柬埔寨赌场业,警示称,联合国毒品和犯罪办公室发现,从2014年至2019年柬埔寨赌场牌照激增了263%,直到政府禁止网络赌博为止。

“然而,近10年来赌场数目爆增,已超越监管机构的能力,让犯罪组织有机会通过投资赌场来洗黑线。”

它举例,澳门黑帮老大尹国驹(绰号“崩牙驹”)便在西哈努克市(西港)经营赌场。美国财政部于2020年12月宣布,对尹国驹和3个跟他有关的企业和组织进行制裁。

而于2015年11月被美国制裁的朝鲜人金崔速(Kim Chol Sok,又名速卡),也在柬埔寨领导一个涉及毒品走私、伪钞和非法赌博活动的犯罪组织。

有关警示也指责部份在柬埔寨投资大规模基础设施项目的外国企业,涉及侵犯人权活动。其中,在国公省获得3万6千公顷经济特许地的七海星旅游开发商中国优联集团,于2020年9月被美国列入制裁名单。

值得一提的是,美国财政部也于11日宣布,制裁柬埔寨国防部官员周彼伦和王家海军司令狄旺,包括冻结他们在美国境内的资产,并禁止美国企业与两人进行往来和交易。

它指责,两人在由美国援助的云壤海军基地设施建筑工程中,涉及虚报工程款项和从中获取利益。

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