国家银行携手农业部 打击林业犯罪洗钱活动

（金边讯）国家银行金融情报机构与农业部签署合作谅解备忘录，加强打击洗黑钱活动。

签约仪式于12日举行，由农业部国务秘书瓦蒂女士与金融情报机构主席赛森安女士签字，农业部长翁萨坤和国家银行副行长翁玛琳出席见证。

翁萨坤部长表示，该谅解备忘录旨在建立两个政府部门之间的合作，金融情报机构将以交换和查询信息的方式，从农业部获取大数据，打击农业领域涉及的恐怖融资和洗钱活动，比如涉及林业和渔业犯罪等

他表示，双方的合作也加强和扩大官员分析、监测和控制恐怖融资和洗钱活动的能力，并建立及时有效的法律机制，维护投资者的财务安全、投资环境，符合《公共金融改革政策》第二和第三阶段政策。

翁玛琳相信通过两个部门的合作，将助力打击恐怖融资和洗钱活动。

应提的是，2020年6月27日，国家元首西哈莫尼国王签署王令，宣布《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案正式生效。

《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案共9章47条文。今年6月4日获得国会通过，6月16日获得参议院通过。

为了扫除“洗钱天堂”恶名，柬埔寨正在加快在9月份之前出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案，该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。

总理府发言人派西帕曾表示，《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文，包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款。

“柬埔寨需要加快步伐，《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案需要在今年9月份之前生效。”派西帕说，此举旨在响应亚太防制洗钱组织（APG）和金融行动特别工作组（FATF）的建议，避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。

他表示，2007年，APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2013年6月，柬埔寨第一度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而，在FATF修改评鉴标准的情况下，2019年柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。

派西帕表示，为了扫除“洗钱天堂”恶名，柬埔寨只有4个月的时间出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案。

柬埔寨于2007年颁布《反洗黑钱和恐怖融资法》，2013年修订部分条文。

2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略，矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。