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国家银行携手农业部 打击林业犯罪洗钱活动

国内
记者:
嘉豪
2021年8月14日 10:35
签约仪式。(图:国家银行)

(金边讯)国家银行金融情报机构与农业部签署合作谅解备忘录,加强打击洗黑钱活动。

签约仪式于12日举行,由农业部国务秘书瓦蒂女士与金融情报机构主席赛森安女士签字,农业部长翁萨坤和国家银行副行长翁玛琳出席见证。

翁萨坤部长表示,该谅解备忘录旨在建立两个政府部门之间的合作,金融情报机构将以交换和查询信息的方式,从农业部获取大数据,打击农业领域涉及的恐怖融资和洗钱活动,比如涉及林业和渔业犯罪等

他表示,双方的合作也加强和扩大官员分析、监测和控制恐怖融资和洗钱活动的能力,并建立及时有效的法律机制,维护投资者的财务安全、投资环境,符合《公共金融改革政策》第二和第三阶段政策。

翁玛琳相信通过两个部门的合作,将助力打击恐怖融资和洗钱活动。

应提的是,2020年6月27日,国家元首西哈莫尼国王签署王令,宣布《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案正式生效。

《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案共9章47条文。今年6月4日获得国会通过,6月16日获得参议院通过。

为了扫除“洗钱天堂”恶名,柬埔寨正在加快在9月份之前出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案,该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。

总理府发言人派西帕曾表示,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文,包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款。

“柬埔寨需要加快步伐,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案需要在今年9月份之前生效。”派西帕说,此举旨在响应亚太防制洗钱组织(APG)和金融行动特别工作组(FATF)的建议,避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。

他表示,2007年,APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2013年6月,柬埔寨第一度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而,在FATF修改评鉴标准的情况下,2019年柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。

派西帕表示,为了扫除“洗钱天堂”恶名,柬埔寨只有4个月的时间出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案。

柬埔寨于2007年颁布《反洗黑钱和恐怖融资法》,2013年修订部分条文。

2019年3月,柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

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