马来西亚《中国报》报道，中国公安部表示，警方在最近的扫荡犯罪行动中，逮捕超过1100名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌犯，指这些嫌犯透过电话与网路诈骗金钱后，再使用加密货币为不法所得进行洗钱。
在中国公安进行上述逮捕行动之前，中国已表明要扩大打击加密货币交易。中国上个月宣布禁止企业进行与加密货币相关的金融与支付业务，中国国务院也扬言打击比特币的挖矿与交易。
中国公安部表示，警方在9日下午之前，已破获超过170个涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪集团，并指些洗钱者向他们的犯罪客户索取1.5%到5%的佣金，以将犯罪所得透过加密交易方式，转换成加密货币。
中国支付清算协会9日指出，中国涉及虚拟货币的犯罪案件逐渐增加。
该协会透过声明表示，因为加密货币的匿名、方便与全球性的本质，使得“这种货币逐渐成为跨国洗钱的一种重要管道”。
此外，根据中国支付清算协会，加密货币已成为非法赌博行为的一种受欢迎支付方式，已有将近13%的赌博网站支持用户使用虚拟货币与区块链技术支付赌金，这种方式令执法单位难以追踪金钱的流向。
