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扫荡以加密货币洗钱 中国捕逾1100名嫌犯

国际
记者:
嘉豪
2021年6月12日 13:44
中国警方最近逮捕超过1100名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌犯。

马来西亚《中国报》报道,中国公安部表示,警方在最近的扫荡犯罪行动中,逮捕超过1100名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌犯,指这些嫌犯透过电话与网路诈骗金钱后,再使用加密货币为不法所得进行洗钱。

在中国公安进行上述逮捕行动之前,中国已表明要扩大打击加密货币交易。中国上个月宣布禁止企业进行与加密货币相关的金融与支付业务,中国国务院也扬言打击比特币的挖矿与交易。

中国公安部表示,警方在9日下午之前,已破获超过170个涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪集团,并指些洗钱者向他们的犯罪客户索取1.5%到5%的佣金,以将犯罪所得透过加密交易方式,转换成加密货币。

中国支付清算协会9日指出,中国涉及虚拟货币的犯罪案件逐渐增加。

该协会透过声明表示,因为加密货币的匿名、方便与全球性的本质,使得“这种货币逐渐成为跨国洗钱的一种重要管道”。

此外,根据中国支付清算协会,加密货币已成为非法赌博行为的一种受欢迎支付方式,已有将近13%的赌博网站支持用户使用虚拟货币与区块链技术支付赌金,这种方式令执法单位难以追踪金钱的流向。

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