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四川警方发布“杀猪盘”骗局典型案例 犯罪集团在柬埔寨等设立诈骗窝点

社会
记者:
嘉豪
2021年6月02日 18:03
中国警方抓获的犯罪嫌疑人。

中新网报道,中国四川省公安厅于2日发布一起“杀猪盘”骗局典型案例,提醒广大民众在接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时网络博彩亦是违法犯罪。

据介绍,2020年5月,中国四川省达州市公安机关通过四个月缜密侦查,发现一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。经深入调查,自2018年3月至2019年11月,该犯罪集团先后在柬埔寨金边和波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点,以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民,涉案金额高达4亿余元,涉案团伙成员近千人。

据犯罪嫌疑人交代,公司要求每个人建微信群,每个人至少建立300个微信群,300个微信群下一步的目的就是把受害人拉入这个群里面。他们每天的任务就是拿着多台手机,在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天,培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候,他们已经成为了被骗子们围猎的对象。犯罪嫌疑人相互配合,以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天,放长线等待收割。经过两到三个月的准备期,就进入了“杀猪盘”的最后一个环节,先是“讲师”唱衰股市,随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品,一旦有投资者被吸引入盘,骗子们就会火力全开,通过虚假交易转移受害人的资金,再通过诈骗集团自己设置的虚假App,以180天的封盘交易期为由,稳住受害者,然后毁灭证据,卷款走人。

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