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柬埔寨严打洗黑钱活动 机场人肉运钞案绝迹

国内
记者:
森宝、陆积明
2021年1月23日 16:27
国家警察总署副总监兼发言人蔡金强。(图:柬中时报)

(金边讯)在警方严格对付疑似洗黑钱活动后,去年(2020年)柬埔寨三个国际机场未再发生“人肉运钞”事件。

国家警察总署副总监兼发言人蔡金强接受《柬中时报》访问时表示,自警方于前年(2019年)在金边国际机场拦截三名中国人,并起获350万美元钜额现钞后,柬埔寨机场便不再发生疑似跨境洗黑钱犯罪活动。

“在2019年金边国际机场发生企图隐藏钜款闯关事件后,2020年全年便不再发生类似事件。”

无论如何,他强调,警方和专家将毫不犹豫严打洗黑钱犯罪活动,以保护柬埔寨免于沦为“洗黑钱天堂”。

2019年4月23日,三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境金边国际机场时,遭警方拦截和扣留。过后,他们在《反洗黑钱和恐怖融资法》罪名下被起诉。

这也是柬埔寨史上侦破的最大宗“人肉运钞”事件。

副总理兼内政部长苏庆于周四(21日)召开跨部门会议,指示国家银行、内政部、司法部和外交部等相关部门,必须重拳打击洗钱犯罪,决不可手软。

他强调,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案已于去年中生效,这表明了政府决心扫除“洗钱天堂”恶名。鉴于《反洗黑钱和恐怖融资法》不完善,令柬埔寨看起来充满风险。

2019年4月23日,三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞,从香港入境金边国际机场时,遭警方拦截和扣留。(图:柬中时报)

柬埔寨被列为全洗黑钱和恐怖活动融资风险最高的国家之一。根据联合国金融行动特别工作组(FATF)发出的报告,柬埔寨银行、汇款、赌场和房地产领域容易被利用作为跨境洗黑钱的工具。

FATF也对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括建议制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。

目前,柬埔寨国家银行已成立金融情况单位(CAFIU),以加强和完善洗黑钱监管法规及措施。自APG于2019年2月发出检讨报告(Mutual Evaluation Follow-up Report)后,柬埔寨至今已针对AGP评估提呈5次改进报告。

柬埔寨是于2004年6月15日加入APG组织,承诺要遵守联合国金融行动特别工作组(FATF)的要求。

2011年6月11日,经过为期一年的评估后,FATF将柬埔寨列入洗黑钱的“灰色名单”。此后,柬埔寨便努力进行改进,终于2015年2月26日,获FATF从“灰色名单”中除名。

无论如何,2019年2月22日,柬埔寨再次被列入“灰色名单”,FATF要求柬埔寨在2020年9月底前建立足够的法律框架。

另一方面,柬埔寨民航国务秘书处与海关总局将于近期,在柬埔寨三座国际机场落实航空旅客风险评估系统(GTAS),以加强取缔包括洗黑钱在内的跨境犯罪行动。

在实行GTAS后,我国当局将可以接触全球海关数据系统,获取“提前接收旅客信息”(API)和“旅客名字记录”(PNR),从而评估入境旅客是否可能进行跨境犯罪活动的风险,包括洗黑钱、恐怖分子融资、恐怖主义和毒品走私等。

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