柬埔寨严打洗黑钱活动 机场人肉运钞案绝迹

（金边讯）在警方严格对付疑似洗黑钱活动后，去年（2020年）柬埔寨三个国际机场未再发生“人肉运钞”事件。

国家警察总署副总监兼发言人蔡金强接受《柬中时报》访问时表示，自警方于前年（2019年）在金边国际机场拦截三名中国人，并起获350万美元钜额现钞后，柬埔寨机场便不再发生疑似跨境洗黑钱犯罪活动。

“在2019年金边国际机场发生企图隐藏钜款闯关事件后，2020年全年便不再发生类似事件。”

无论如何，他强调，警方和专家将毫不犹豫严打洗黑钱犯罪活动，以保护柬埔寨免于沦为“洗黑钱天堂”。

2019年4月23日，三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞，从香港入境金边国际机场时，遭警方拦截和扣留。过后，他们在《反洗黑钱和恐怖融资法》罪名下被起诉。

这也是柬埔寨史上侦破的最大宗“人肉运钞”事件。

副总理兼内政部长苏庆于周四（21日）召开跨部门会议，指示国家银行、内政部、司法部和外交部等相关部门，必须重拳打击洗钱犯罪，决不可手软。

他强调，《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案已于去年中生效，这表明了政府决心扫除“洗钱天堂”恶名。鉴于《反洗黑钱和恐怖融资法》不完善，令柬埔寨看起来充满风险。

柬埔寨被列为全洗黑钱和恐怖活动融资风险最高的国家之一。根据联合国金融行动特别工作组（FATF）发出的报告，柬埔寨银行、汇款、赌场和房地产领域容易被利用作为跨境洗黑钱的工具。

FATF也对柬埔寨政府作出多达40项建议，包括建议制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。

目前，柬埔寨国家银行已成立金融情况单位（CAFIU），以加强和完善洗黑钱监管法规及措施。自APG于2019年2月发出检讨报告（Mutual Evaluation Follow-up Report）后，柬埔寨至今已针对AGP评估提呈5次改进报告。

柬埔寨是于2004年6月15日加入APG组织，承诺要遵守联合国金融行动特别工作组（FATF）的要求。

2011年6月11日，经过为期一年的评估后，FATF将柬埔寨列入洗黑钱的“灰色名单”。此后，柬埔寨便努力进行改进，终于2015年2月26日，获FATF从“灰色名单”中除名。

无论如何，2019年2月22日，柬埔寨再次被列入“灰色名单”，FATF要求柬埔寨在2020年9月底前建立足够的法律框架。

另一方面，柬埔寨民航国务秘书处与海关总局将于近期，在柬埔寨三座国际机场落实航空旅客风险评估系统（GTAS），以加强取缔包括洗黑钱在内的跨境犯罪行动。

在实行GTAS后，我国当局将可以接触全球海关数据系统，获取“提前接收旅客信息”（API）和“旅客名字记录”（PNR），从而评估入境旅客是否可能进行跨境犯罪活动的风险，包括洗黑钱、恐怖分子融资、恐怖主义和毒品走私等。