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苏庆:打击洗钱犯罪 决不可手软

国内
记者:
沙蒙
2021年1月21日 17:45
副总理兼内政部长苏庆。(图:苏庆脸书)

(金边讯)副总理兼内政部长苏庆指示,执法部门重拳打击洗钱犯罪,决不可手软。

苏庆21日主持召开部际会议,部署打击洗钱犯罪的重要任务。国家银行行长谢占都、内政部、司法部、外交部国务秘书等重要官员参加。

苏庆高度评价执法人员打击洗钱犯罪的成果,希望执法部门继续加大打击力度。

苏庆说:“我们要继续努力,严厉打击洗钱犯罪,决不可手软。”

苏庆表示,内阁已审议通过《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案,这表明了政府决心扫除“洗钱天堂”恶名。鉴于《反洗黑钱和恐怖融资法》不完善,令柬埔寨看起来充满风险,导致柬埔寨被金融行动特别工作组(FATF)列入“灰色名单”。

应提的是,2020年5月份,内阁全体会议审议通过《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案,该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。

总理府发言人派西潘表示,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文,包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款。

他表示,2007年,APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2013年6月,柬埔寨第一度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而,在FATF修改评鉴标准的情况下,2019年柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。

柬埔寨于2007年颁布《反洗黑钱和恐怖融资法》,2013年修订部分条文。

2019年3月,柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

由于贪污盛行和执法不严,加上以现金为主及高度美元化,柬埔寨被列为世界洗钱风险最高的国家之一。由巴塞尔治理研究所(Basel Institute of Governance)发布《2018年反洗钱指数》,柬埔寨排名第七位,排在前位的“洗钱王国”分别为塔吉克斯坦、莫桑比克、阿富汗、老挝、几内亚和缅甸。

2016年柬埔寨国家风险评估报告指出,国内外犯罪集团欺诈活动,以及贪污和行贿行为,致使“洗钱”活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。

FATF于2017年进行的评鉴报告,对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。无论如何,柬埔寨至今尚未发现任何资助恐怖份子事件。

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