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柬埔寨国家银行收集大数据 打击洗钱活动

财经
记者:
嘉豪
2020年7月22日 18:18
国家银行行长谢占都(左)和公共工程和运输部国务秘书隋山见证签约仪式。(图:运输部)

(金边讯)柬埔寨出拳打击洗钱犯罪,国家银行金融情报机构将以交换方式,从公共工程和运输部获取大数据,追查洗钱份子的私家车和游艇等相关财产。

21日下午,国家银行金融情报机构与公共工程和运输部旗下的陆路交通总局、水路和港口总局签署合作谅解备忘录。

国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子协调委员会主席谢占都出席见证。

在备忘录内容下,金融情报机构将以交换和查询信息的方式,从公共工程和运输部获取大数据,共同打击洗钱和恐怖融资犯罪。

公共工程和运输部国务秘书隋山表示,金融情报机构可以更方便地使用大数据,追查涉嫌洗钱和恐怖融资嫌犯的汽车、游艇或邮轮等相关财产。

“我们相信,此举将可以更快地、更顺利和有效地打击洗钱和恐怖融资犯罪。”他说。

今年6月27日,国家元首西哈莫尼国王签署王令,宣布《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案正式生效。

《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案共9章47条文。今年6月4日获得国会通过,6月16日获得参议院通过。

为了扫除“洗钱天堂”恶名,柬埔寨正在加快在9月份之前出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案,该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。

总理府发言人派西帕曾表示,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文,包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款。

“柬埔寨需要加快步伐,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案需要在今年9月份之前生效。”派西帕说,此举旨在响应亚太防制洗钱组织(APG)和金融行动特别工作组(FATF)的建议,避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。

他表示,2007年,APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2013年6月,柬埔寨第一度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而,在FATF修改评鉴标准的情况下,2019年柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。

派西帕表示,为了扫除“洗钱天堂”恶名,柬埔寨只有4个月的时间出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案。

柬埔寨于2007年颁布《反洗黑钱和恐怖融资法》,2013年修订部分条文。

2019年3月,柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

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